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Services de consultation de
TEKsystems pour les
crimes financiers

La lutte contre la fraude a atteint un niveau historique tandis que les institutions financières poursuivent leur combat contre les menaces internes et externes, à l’échelle nationale et internationale.

Chaque année, plus de 2,2 milliards de dollars sont détournés des institutions financières lors de transactions frauduleuses1.

Nous pouvons vous aider. TEKsystems est consciente de la vulnérabilité des services financiers complexes et des difficultés rencontrées par les institutions qui tentent de détecter et de prévenir la fraude malgré des budgets de plus en plus restreints. Grâce à notre expertise en matière de réglementation et à nos processus d’affaires, nous disposons des connaissances et de l’expérience nécessaires pour conseiller les institutions et pour déterminer si leurs programmes de prévention du crime ont été conçus de manière adéquate.

Nos services de consultation pour les crimes financiers offrent une solide connaissance de la clientèle fondée sur le risque ainsi que des processus améliorés de contrôle diligent visant tant à fidéliser les clients actuels qu’à en acquérir de nouveaux. Nous adaptons les technologies comme Oracle Mantas, Actimize et Pega aux besoins de votre institution. Grâce à une logistique fondée sur l’expérience et l’automatisation visant à gérer les risques et à détecter les problèmes potentiels de manière efficace, nous faisons en sorte que des mesures correctives soient mises en place et appliquées. La réalisation de projets n’a pas de secret pour nous, de même que dans la résolution de protocoles d’accord et d’ordonnances sur consentement pour les mesures de réglementation.

Que vous souhaitiez vous concentrer sur la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), TEKsystems peut aider votre entreprise à bâtir ou à modifier un programme de prévention contre les crimes financiers. Voici comment :

  • Modèle de gouvernance efficace
  • Expertise en la matière
  • Outils et technologies de lutte contre les crimes financiers
  • Contrôles internes
  • Automatisation
  • Données et analyses
  • Configuration
  • Gestion de dossiers
  • Ressources de pays voisins

Orientation sur la réglementation

  • Lutte contre le blanchiment d’argent
  • Bank Secrecy Act (BSA)
  • Connaissance de la clientèle
  • Contrôle diligent de la clientèle
  • Listes de sanctions
  • Personne politiquement exposée
  • Office Foreign Asset Control (OFAC)
  • Mesures contre la corruption
  • Mesures contre les pots-de-vin
  • Cadeaux et gratifications
  • Loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
  • Mesures de réglementation

12017 Global Financial Integrity Report

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